الحوالات المالية وتأثيرها على الجنسية التركية – المحامي الاستاذ زياد عثمان
– ان الحوالات المالية تدخل ضمن نطاق دخل الشخص ، حيث يتم التدقيق في المصادر التي يحصل فيها الشخص على دخله المالي ، وهناك قسم يسمى ( بقسم جرائم الأموال هو المسؤول عن هذه الدراسة ) .
– تكون الحوالات المالية مشبوهة في حالات :
– المرسِل مشتبه به .
– المُرسل إليه شخص مشتبه به ..
– المبلغ المالي المرسل يمكن أن يثير الشبهة .
ويؤكد المحامي الاستاذ زياد عثمان بأن مرحلة التدقيق في مصادر الحوالات المالية يكون غالبا في مرحلة الأرشيف ، لذا يُنصح بتوكيل محام في حال الاستفسار عن أي مشكلة في مراحل الجنسية ، وذلك لمعرفة الواسعة بأسباب المشكلة في حال وجودها ، وخبرته والمامه بطرق حلها .
